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Investigações corporativas - Forensic

A H2R é uma Empresa especializada na realização de investigações corporativas, que revela inteligência estratégica antecipativa para auxiliar os tomadores de decisão a enfrentar e mitigar riscos, proteger ativos, preservar a reputação corporativa e de seus dirigentes.

Análise de denúncias de fraudes envolvendo a área administrativa, financeira e operacional utilizando técnicas de entrevistas, análises de documentos e revisão dos procedimentos internos focados em desvios que possam indicar ou caracterizar indícios de irregularidades provocadas por usuários, bem como avaliação do ambiente interno para prevenção de fraudes e implantação de Programa de Integridade de acordo com Decreto 8.420/15 que regulamenta a Lei 12.846/13.

A 1ª Fase consiste de uma avaliação de risco baseada na FCPA destinada principalmente à identificação da existência de sinalizações de perigo (red flags) e permitir que a H2R enfoque melhor e priorize os dados finais a serem testados na 2a. Fase. Os procedimentos descritos a seguir foram definidos para atender às suas necessidades para este projeto.
 

A 2ª Fase consiste de um resumo de due diligence de FCPA pré-compra de nossas constatações e observações em um formato que a H2R e a Empresa decidirão conjuntamente.